一、会议召开情况

公司第一届董事会第二十一次会议于2017年2月13日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907公司会议室召开。会议通知于2017年2月7日向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长王建萍主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

(一)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。议案内容：鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则， 勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避。

(二)审议通过了《关于注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营管理需要，为精简组织结构，降低运营管理成本，提高管理效率，公司决定注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避。

(三)审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2017 年度与关联方发生的关联交易情况如下：

关联担保：

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事王建萍先生回避表决。

(四)审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案,召开时间为 2017年 3月 3日,地点为公司会议室。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《九游会安卓版第一届董事会第二十一次会议决议》。

　　九游会安卓版

　　董事会

　　2017年2月13日